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山西曲沃農(nóng)村信用合作聯(lián)社【北董信用社】存在違規(guī)放貸、不及時履行告知義務(wù)、違規(guī)凍結(jié)擔(dān)保公司股東個人賬戶被實名舉報

2024-04-30

近日，舉報人梁先生實名反映山西曲沃農(nóng)村信用合作聯(lián)社北董信用社存在違規(guī)放貸、不及時履行告知義務(wù)、違規(guī)凍結(jié)擔(dān)保公司股東個人賬戶，反映內(nèi)容如下：

我本人梁暉就曲沃縣農(nóng)村信用社北董信用社（以下簡稱北董信用社）起訴追加我本人梁暉為“265萬貸款一事”承擔(dān)連帶責(zé)任凍結(jié)我個人資產(chǎn)一事提出異議。



265萬貸款是2013年王寶剛為歸還任志彥借款，向曲沃北董信用社申請貸款265萬，還款來源明確寫明由億豐洗煤有限公司的年利潤歸還，借款期限一年（白紙黑字寫的清清楚楚），王寶剛這筆借款當(dāng)時由其父王清福擔(dān)任法人的豐源建材公司做擔(dān)保。

 

曲沃北董商業(yè)銀行             


營業(yè)中的億豐洗煤廠

俗話說，冤有頭，債有主，貸款是王寶剛貸的款，王寶剛明確承諾他的億豐洗煤廠來償還貸款，而豐源建材當(dāng)時是王寶剛父親王清福實際控股并擔(dān)任法人，才給做擔(dān)保，后續(xù)豐源建材幾經(jīng)易股，沒有王清福的豐源建材，誰給王寶剛做擔(dān)保？王寶剛的億豐洗煤廠從2013年貸款到現(xiàn)在，一直有能力償還這筆貸款，為何北董信用社把這比貸款強加在一個目前明知已經(jīng)瀕臨倒閉的擔(dān)保公司身上？

豐源建材是2020年12月3號別人因欠我梁暉錢，用他在豐源建材的股份來抵消對我的債務(wù)的方式將30%的股份轉(zhuǎn)讓給我。直到2023年10月份曲沃縣北董信用社再次起訴“王寶剛的265萬貸款一事”，要求法院將豐源建材的一眾股東，包括我在內(nèi)的個人資產(chǎn)凍結(jié)，將近3年時間里，我作為豐源建材的股東，對該比貸款毫不知情，轉(zhuǎn)讓我股權(quán)的人和我簽訂轉(zhuǎn)讓合同，只說公司沒有貸款，完全未提及為此“265萬貸款”做過擔(dān)保一事，這種行為完全涉嫌刻意隱瞞公司債務(wù)和商業(yè)欺詐行為。

豐源建材是在絳縣境內(nèi)的一家企業(yè)，億豐洗煤也在絳縣境內(nèi)，王清福，王寶剛是翼城人，2013年是如何通過暗箱操作在曲沃的北董信用社貸款，這其中存在哪些利益輸送，為何既不在翼城貸，也不在絳縣貸，偏偏選擇了曲沃北董信用社？背后有何貓膩？

北董信用社這筆貸款本該在2014年11月份就應(yīng)該由王寶剛及億豐洗煤廠償還，未償還后2016年已經(jīng)起訴，起訴后幾年都未得到償還，為何北董信用社不起訴申請法院凍結(jié)王寶剛個人資產(chǎn)和億豐洗煤廠資產(chǎn)？

從2020年12月份我成為豐源建材的股東后，從未聽過北董信用社催還利息和貸款的任何形式的通知，如今，突然就無辜躺槍成為被執(zhí)行人被凍結(jié)賬戶，這是否是設(shè)計好的“陷阱”，該筆貸款是按月結(jié)息，將近三年的時間里，為何北董信用社不催收利息和貨款？這其中有何隱情？

國家金融監(jiān)管部門大力整頓金融行業(yè)亂像的工作持續(xù)開展，進一步強化對金融業(yè)亂像的整頓治理，打擊金融行業(yè)違法犯罪。曲沃縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北董信用社是否配的上“信用”二字，希望監(jiān)管部門予以徹查。

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