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【防范風(fēng)險(xiǎn)】“火眼”識(shí)別電信詐騙——運(yùn)城農(nóng)信織牢反詐“防護(hù)網(wǎng)” 守好客戶“錢袋子”

2022-06-27


平陸農(nóng)商銀行


近日,平陸農(nóng)商銀行員工憑借敏銳的反洗錢意識(shí)及規(guī)范的業(yè)務(wù)操作，成功識(shí)別并堵截一起異?？蛻糸_卡事件,有效避免了銀行卡風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。


▲平陸農(nóng)商銀行西街分理處異常客戶影像

2022年6月15日中午14點(diǎn)34分左右，一名廣西籍90后客戶來到平陸農(nóng)商銀行西街分理處要求開立銀行卡，并咨詢網(wǎng)銀每日轉(zhuǎn)賬最高限額等問題，柜員在為其耐心解答后，詢問其在平陸縣的職業(yè)以及開卡用途?？蛻舯硎咀约涸谄疥懣h某房地產(chǎn)建筑公司上班，當(dāng)詢問其公司地址時(shí)，客戶開始在手機(jī)上導(dǎo)航，且導(dǎo)航地址與該房地產(chǎn)實(shí)際地址存在差異。憑借長期培訓(xùn)形成的敏銳性，工作人員對(duì)該客戶的行為產(chǎn)生疑慮。為確保客戶開戶的真實(shí)性，便告知客戶鑒于其為外地客戶，需要到其工作地點(diǎn)上門了解核實(shí)，客戶聽后立即表示不辦了，便慌張離去。


▲平陸農(nóng)商銀行東街分理處異?？蛻粲跋?/span>


▲平陸農(nóng)商銀行北街支行異?？蛻粲跋?/span>

隨后下午14點(diǎn)50分、15點(diǎn)01分，幾名同為廣西籍的客戶又分別到平陸農(nóng)商行東街分理處、北街支行要求開立銀行卡，均被網(wǎng)點(diǎn)識(shí)別出存在可疑風(fēng)險(xiǎn)，該行兩名網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人立即將相關(guān)情況報(bào)告至總行，總行隨即通知各網(wǎng)點(diǎn)在工作微信群保持信息聯(lián)動(dòng)共享、提高警惕。同時(shí)該行將此信息反饋至省市聯(lián)社，對(duì)后期省市聯(lián)社根據(jù)案例作出及早判斷，以及下發(fā)“農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)多起廣西籍客戶團(tuán)伙開卡洗錢案件”相關(guān)預(yù)警提供了較早線索。


▲平陸農(nóng)商銀行員工在街頭宣傳防范電信詐騙知識(shí)近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)，平陸農(nóng)商銀行通過開展專項(xiàng)培訓(xùn)、強(qiáng)化賬戶管理、豐富宣傳形式等舉措切實(shí)提高員工與客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，保障客戶的資金安全。



夏縣農(nóng)商銀行


近日，夏縣農(nóng)商銀行成功堵截了一起電信詐騙案，成功守住了客戶的“錢袋子”。夏縣泗交鎮(zhèn)的劉某，收到一位自稱是泗交鎮(zhèn)某單位王某的微信好友申請(qǐng)，劉某點(diǎn)開一看，發(fā)現(xiàn)頭像的確是王某本人，于是通過了好友認(rèn)證。加上好友后，對(duì)方便發(fā)來一句話：“小劉啊，咱們單位買了一批辦公物資，你先給李老板轉(zhuǎn)8萬過去，我隨后讓財(cái)務(wù)給你轉(zhuǎn)回去?！蓖瑫r(shí)，還發(fā)過來一個(gè)銀行賬號(hào)和戶名，劉某心生疑惑，于是打電話詢問，可對(duì)方電話一直處于通話中。這時(shí)對(duì)方又發(fā)來信息“小劉啊，李老板催的有些急，你轉(zhuǎn)完錢給我說一聲，等開完會(huì)馬上給你轉(zhuǎn)回去?！眲⒛潮M管還有些疑惑，但還是回復(fù)對(duì)方，表示會(huì)去銀行轉(zhuǎn)賬。劉某來到夏縣農(nóng)商銀行泗交支行向大堂經(jīng)理表明來意，大堂經(jīng)理閆紅了解情況后立刻提高警惕，這很像罪犯慣用的詐騙伎倆，于是問道：“劉大哥，您向王某打電話核實(shí)了嗎，最近電信詐騙事件頻發(fā)，您可得當(dāng)心啊！”“我打電話了，可是沒打通，王某說他在開會(huì)，有點(diǎn)著急，我先把錢給轉(zhuǎn)了，不應(yīng)該是騙子吧，他說的信息都正確?！边@時(shí)，閆紅想到一個(gè)判斷真假的方法，“您讓他把身份證照片，電話號(hào)碼發(fā)過來，就說金額比較大，銀行需要核實(shí)對(duì)方信息?！碑?dāng)劉某按照閆紅的方法發(fā)完這段話后，對(duì)方立馬回復(fù)道“小劉啊，你不用轉(zhuǎn)了，暫時(shí)不用了?！碑?dāng)劉某再次發(fā)信息過去，卻已被對(duì)方拉黑。這時(shí)，王某也打電話過來，表示剛才接到幾個(gè)騷擾電話，才導(dǎo)致電話一直占線。直到這時(shí)，劉某才恍然大悟，并向泗交支行工作人員表示感謝。：“多虧了你們啊，險(xiǎn)些被騙了，這群詐騙分子技術(shù)越來越高了，真是猖狂！”


近年來，各類電信網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件頻發(fā)，成功堵截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件在夏縣農(nóng)商銀行已經(jīng)不是首次。該行通過一次次的真實(shí)堵截電詐事例，為廣大客戶上了一堂堂生動(dòng)有效的反電詐知識(shí)宣講課，用專業(yè)知識(shí)為客戶筑起一道資金安全“防護(hù)網(wǎng)”，為客戶把好資金安全關(guān)。

責(zé)編：王春寧


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