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1、誘騙學(xué)生為下線 多次詐騙洗錢財

2022年6月，運城市鹽湖公安分局反詐中心民警經(jīng)分析研判，發(fā)現(xiàn)在逃犯罪嫌疑人解某（男，23歲）新的作案痕跡，民警立即采取行動，最終抓捕解某。2022年初，解某通過傳銷模式，吸收所謂的“會員”發(fā)展多名學(xué)生為下線，為賭博平臺進行“跑分”洗錢活動。逃脫抓捕后，解某依然持續(xù)作案，研究新型詐騙方式，躲避公安民警的偵查打擊。此次“斷卡”行動中，民警在鹽湖區(qū)某賓館一舉抓獲解某及其3名成員，依法繳獲尚未啟用的新型詐騙設(shè)備“娃娃機”7臺，成功打擊“兩卡”洗錢團伙。

2、利欲熏心蒙雙眼 親朋好友齊賣卡

2021年1月，席某（女）與其男友李某在江蘇省無錫市打工，偶遇4名陌生男子，對方稱向他們介紹一個“好生意”。根據(jù)對方要求，二人分別將自己名下4張、7張銀行卡與二人手機密碼、微信和支付寶密碼及銀行卡密碼等提供給4名男子，在得知對方用卡進行刷網(wǎng)絡(luò)賭博流水操作后，非但沒有拒絕，反而積極配合對方提供刷臉驗證服務(wù)，以此獲取現(xiàn)金2200元。9個月后，二人回到夏縣，將此“賺錢門路”介紹給席某堂弟席某杰和其朋友毛某，經(jīng)由李某聯(lián)系，將4名陌生男子約在夏縣，二人分別出借3張、1張銀行卡，在毛某車內(nèi)通過刷臉驗證實施資金轉(zhuǎn)移，二人共獲利3336元。近期，夏縣公安局反詐中心民警在排查時對席某名下銀行卡深入分析研判，警方偵查發(fā)現(xiàn)，陌生男子利用這些銀行卡洗錢詐騙，涉案交易流水共計達266余萬元，涉嫌全國各地11起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。目前，犯罪嫌疑人已被夏縣警方抓獲并被采取刑事強制措施。

3、雷霆出擊打“兩卡” 三個團伙全被端

自斷卡行動開展以來，聞喜縣公安局反詐中心民警嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡銀行卡，2022年上半年更是一舉偵辦3起非法買賣兩卡案件，共抓獲46名犯罪嫌疑人，涉案銀行卡54張，涉案金額共計380余萬元。2022年5月，民警通過分析研判，發(fā)現(xiàn)曾有意前往境外遭勸返的王某（男，32歲）和從境外回國的任某（男，31歲）互相勾結(jié)，在網(wǎng)吧、酒吧和KTV等地結(jié)識學(xué)生，教唆其在多家銀行辦卡，利用銀行卡為平臺洗錢。掌握證據(jù)后，聞喜縣公安局反詐中心民警集中對16名涉案人員采取收網(wǎng)行動，隨后，警方又成功抓獲以景某（男，王某曾經(jīng)的下線）為首的電信網(wǎng)絡(luò)信息犯罪團伙。6月，受害人翟某某將自己的姐夫張某某（男，40歲）送至聞喜縣公安局，報案稱：姐夫張某某借用自己的銀行卡洗錢，導(dǎo)致其銀行卡被凍結(jié)。經(jīng)偵查，張某某為無業(yè)游民，平時打打零工，偶然機會被人借用銀行卡獲得報酬。掌握“門路”后，張某某開始租用親戚朋友的銀行卡進行洗錢活動，以此“賺取外快”。目前，3起案件的犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施。

4、利用職務(wù)當內(nèi)鬼 違反法律又缺德

2022年7月，根據(jù)國家反詐中心平臺線索，臨猗縣某手機店負責人馬某（男，漢族），疑似利用工作之便參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)臨猗縣公安局反詐中心民警深入研判，發(fā)現(xiàn)馬某以其女兒姓名開辦聯(lián)通公司營業(yè)網(wǎng)點，實為自己經(jīng)營。2021年9月，馬某加入一個群聊組織，該群聊是通過利用他人電話卡注冊APP 賬號牟利。于是馬某利用老年人前來繳費的機會，以更新系統(tǒng)為由哄騙老年人，將手機信息發(fā)送給詐騙團伙，對方在兩至三分鐘內(nèi)通過驗證碼完成賬號注冊。完成后馬某將手機內(nèi)驗證碼刪除，再把手機返還給老年人。馬某自認為神不知鬼不覺給詐騙團伙提供了數(shù)百個電話號碼，而后，馬某從每個手機號中獲得3—5元報酬。截至警方抓獲，馬某共獲利3134.5元。目前，犯罪嫌疑人馬某已因侵犯公民個人信息罪被公安機關(guān)抓獲。

5、團伙作案齊“跑分” 警方出動全被抓

2022年5月，臨猗縣公安局反詐中心成功打掉一個涉案資金流水達1300余萬元的“跑分”犯罪團伙。2022年2月下旬，臨猗縣公安局反詐中心陸續(xù)接到上級公安機關(guān)下發(fā)20余條斷卡線索，民警通過對線索深入研判，發(fā)現(xiàn)這是一個疑似為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供“跑分”服務(wù)的犯罪團伙。2022年以來，該團伙主犯解某（已抓獲），以金字塔形式發(fā)展下線進行“跑分”，在臨猗縣發(fā)展王某倫、秦某、趙某釗、左某方及張某5名骨干人員，5名骨干又發(fā)展14名下線人員。2022年1月至2月，張某駕駛車輛在臨猗縣范圍流動，該犯罪團伙通過電腦和手機銀行轉(zhuǎn)賬的形式在車上進行洗錢活動。2月底，該團伙因為臨猗縣疫情防控轉(zhuǎn)移至鹽湖區(qū)，繼續(xù)組織13名下線人員在酒店進行“跑分”活動。目前，臨猗縣反詐中心民警共抓獲犯罪嫌疑人24人，依法扣押涉案銀行卡10張。

6、君子愛財取有道 貪圖小利而被騙

犯罪嫌疑人劉某本在鹽湖區(qū)一家燒烤店當廚師，工作期間認識一名外號叫“胖子”的男子，二人互相添加聊天軟件好友。之后劉某迫于經(jīng)濟壓力想要賺快錢，經(jīng)“胖子”介紹結(jié)識了另一男子“聰聰”。“聰聰”將劉某約在鹽湖區(qū)某賓館，讓其提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移賭博資金，答應(yīng)支付報酬3000元，劉某積極配合并學(xué)習(xí)“聰聰”教的詐騙話術(shù)。第二天，劉某前往酒店索要銀行卡與報酬，“聰聰”提出再次使用劉某銀行卡綁定的手機號與U盾，愿多支付2000元（共計5000元），劉某再次配合。第三天，劉某再次前往酒店，向“聰聰”索要報酬，但其已離開酒店。劉某通過聊天軟件聯(lián)系“胖子”和“聰聰”，二人均未回復(fù)。之后，劉某發(fā)現(xiàn)自己不但上當受騙沒有得到報酬，自己的銀行卡也被凍結(jié)。經(jīng)過絳縣公安局反詐中心民警偵查，劉某銀行卡涉及21起詐騙案，涉及金額達65萬余元。目前，案件正在進一步偵辦中。

7、翻墻就是越雷一步 賣卡就是違紀犯法

2022年6月，絳縣公安局反詐中心民警破獲一起涉嫌多地詐騙案。經(jīng)偵查，2021年10月，犯罪嫌疑人鄧某因為網(wǎng)站廣告認識陌生“朋友”，通過網(wǎng)絡(luò)翻墻加上對方社交軟件好友，對方告訴他“翻墻”可以掙大錢。他信以為真，對方要求鄧某將自己的3張銀行卡卡號和密碼以及短信驗證碼提供給他，供其為電信詐騙轉(zhuǎn)移涉案資金。詐騙團伙將詐騙資金在3張卡內(nèi)連續(xù)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，又分多筆轉(zhuǎn)給其他賬戶。資金轉(zhuǎn)移結(jié)束后，詐騙團伙告知鄧某，為表謝意給他的工商銀行賬戶留了3000元作為好處費。警方查明，鄧某的3張銀行卡涉嫌7起電信詐騙案，詐騙資金合計20余萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。

8、“兩勞”人員不悔過 互相勾結(jié)搞詐騙

2022年6月份，芮城警方偵破全市特大一起“兩卡”詐騙團伙“跑分”案件，涉案7名主要犯罪分子（董某、張某、陳某、溫某、席某、李某、焦某），其中6名是被公安機關(guān)處理過的有犯罪前科的人。主犯董某，2020年3月刑滿釋放后，勾結(jié)系列人員，召集自己在獄中認識的陳某、溫某和“兩勞”人員張某等人大肆收購“兩卡”，并將收購的“兩卡”提供給境外電信詐騙用于轉(zhuǎn)賬。2021年3月，董某在獲取融安“跑分”平臺后，因大量需要“兩卡”，他便積極發(fā)展下線人員張某、席某、李某。而后，他們在社會尋找一些游手好閑、不務(wù)正業(yè)人員，為其收購“兩卡”。在短短一年多時間內(nèi)，他們發(fā)展涉案人員50多名，涉案銀行卡73張，涉案資金達6000多萬元。目前，涉案的董某等6名主要犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)抓獲。因此案涉及人員較多，范圍遍及全國各地，公安機關(guān)正在擴大戰(zhàn)果。

9、以黑吃黑報假案 聰明反被聰明誤

2022年7月1日，鄧某到芮城縣公安局報案，稱芮城縣陌南轄區(qū)居民范某涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。芮城縣公安局反詐中心民警隨即展開調(diào)查，經(jīng)查，2021年12月，鄧某通過QQ軟件認識一個昵稱為“蘇某”的女人，對方稱自己在菲律賓做“刷單”生意，介紹鄧某參與刷單，提出可付流水的7%為傭金。鄧某在得知“蘇某”的轉(zhuǎn)賬款項為賭博平臺流轉(zhuǎn)賭資后，便商定利用打工結(jié)識的范某的銀行卡為“蘇某”轉(zhuǎn)賬。12月30日，他們將范某的郵政卡號提供給“蘇某”，鄧某負責聯(lián)絡(luò)、接收賬號信息，范某負責操作網(wǎng)銀和微信，按“蘇某”要求進行收款、轉(zhuǎn)賬。當日，范某卡里共收入5筆款項，共計37875元。隨后，范某通過微信和信用卡共計轉(zhuǎn)出8000元。讓鄧某沒有想到的是，范某以微信風(fēng)控、銀行賬號凍結(jié)為由將剩余的29875元私吞，贓款用作日常開銷。得知此事的鄧某咽不下這口氣，以“受害人”身份前來報案。警方偵查后，對鄧某和范某分別采取強制措施。

10、學(xué)生取錢露馬腳 順藤摸瓜全落網(wǎng)

2022年6月24日，運城市開展打擊“兩卡”專項行動，平陸縣公安局反詐中心民警立即行動，全力打擊買賣兩卡行為。6月30日，反詐中心民警發(fā)現(xiàn)平陸縣常樂鎮(zhèn)居民車某（16歲，學(xué)生）使用銀行卡取出大額現(xiàn)金，立即警覺，展開調(diào)查研判。經(jīng)偵查，車某好友喬某稱自己銀行卡暫時無法使用，借用車某銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元后取現(xiàn)，喬某再通過煙酒商店將現(xiàn)金轉(zhuǎn)到微信錢包，繼而分發(fā)給團伙。警方通過調(diào)取微信、支付寶賬單，發(fā)現(xiàn)喬某團伙其余5名成員（員某、朱某、楊某、劉某和馬某）。他們通過收取梁某、伊某、李某、李某琦、唐某、牛某等6人的銀行卡，為平臺“跑分”洗錢。該團伙共利用微信、支付寶、銀行卡50余個賬戶，涉案金額140余萬元。7月5日，經(jīng)過深入研判分析，掌握充足證據(jù)后，民警一舉將該6人團伙抓獲。